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　　摘要：证监会原司长姚前因涉嫌新型腐败被查处，其一次性收受 2000 枚以太币，市值一度超 6000 万元。专案组通过四层穿透确认虚拟货币交易商汇入 1000 万元至其 马甲账户，该资金用于支付北京一套别墅部分房款。姚前还利用 马甲账户 收受 1200 万元用于购房，其别墅登记在亲戚名下实际为自己所有。2024 年 11 月，姚前被开除党籍和公职，移送检察机关审查起诉。此案展示了科技赋能反腐的成效，为查处虚拟货币行受贿问题积累了经验。

　　摘要：上海市反电信网络诈骗中心近日正式推出面向全国的 803 反诈 智能体 App 及《803 反诈指南》一书。该 App 集智能问答、资讯查询等功能，融合 AI 大数据模型，提供实时交互服务，支持全天候查询，已接入 随申办 平台。上海市反诈宣传形象大使胡歌参与反诈宣传，此前相关作品形成现象级传播。2025 年上海电诈案件立案数、既遂数连续 7 年 双下降，累计阻断涉诈风险交易超 25 亿元。下一步将推进该应用在重点区域落地，优化功能体验。

　　摘要：柬埔寨柬单网报道，2026 年 1 月 15 日，金边市初级法院裁定对西港 皇乐园区 老板黄继茂勋爵实施羁押，暂押于白梳监狱。50 岁的黄继茂为柬埔寨华裔，曾任西港赌场协会会长，业务涉及房地产、赌场等多个领域。检方指控其为跨国电诈集团核心成员，涉嫌非法招募剥削人员、有组织诈骗及洗钱罪，犯罪活动自 2019 年持续至今。目前案件正深入侦查，司法部门将追查整个犯罪网络。柬埔寨近期已对 37 起重大电诈案启动司法程序，涉及 172 名主犯及骨干。

　　摘要：中国人民银行、外交部等八部门联合发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，自 2026 年 2 月 16 日起施行，同时废止 2014 年版《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》。该办法规定对三类名单对象采取立即停止服务、限制资金资产转移等特别预防措施，不得事先通知。金融机构需建立内控制度，持续核查客户及交易对象是否在名单内，发现问题立即采取措施并报告。名单异议可通过不同渠道申请复核或除名，被列对象可申请使用基本开支资金。

　　摘要：本文介绍以太坊基础知识与核心流程，强调合规支付技术结合。以太坊由 Vitalik Buterin 于 2015 年创立，定位 “世界计算机”，采用 PoS 机制，12 秒出块，12.8 分钟完成最终共识。架构基于 P2P 网络，通过 “世界状态机” 实现全球节点同步，含 P2P 网络、链上交易、上链 / 下链等模块。交易模型采用账户制，含外部账户 EOA 和合约账户 CA，智能合约运行于 EVM，遵循 ERC 标准。

　　摘要：2025 年 11 月，第四期 至正・理论实务同行 刑事审判研讨会在上海二中院举行，聚焦涉虚拟货币犯罪案件适法统一问题。研讨会围绕三个议题展开：一是涉虚拟货币洗钱犯罪中 主观明知 的认定，认为主观明知仍系洗钱罪必备要件，应结合客观行为和常情常理推定；二是涉虚拟货币洗钱犯罪的行为类型及既遂标准，指出通过虚拟货币洗钱属于 虚拟资产 交易方式，兑换完成即构成既遂；三是涉虚拟货币非法经营犯罪的认定，强调需从常业性、营利性等特征判断是否构成变相买卖外汇的非法经营行为。返回搜狐，查看更多